2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。对此，公安部部署各地公安机关依法开展侦查办案、追赃追逃，截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。目前，“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。
其间，公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务，派出多路工作组，实施专项追逃，已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国，取得显著成效。
公安部相关负责人介绍，P2P网贷平台非法集资犯罪案件呈现以下主要特点：多发高发，2018年6月以来，一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案，案件高发态势凸显；欺骗性强，犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子，以高额利息为诱饵，触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定，进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍，实施非法集资犯罪活动；逃匿现象突出，调查发现，平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人，其中部分已确认逃往境外，有的甚至提前办理好第三国证件，为潜逃跑路做好准备。
据了解，公安部对此高度重视，督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用，依法开展侦查办案。各地公安机关将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台，成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件。
此外，各地公安机关积极采取工作措施，查明资金流向，最大程度为群众挽回经济损失。据不完全统计，已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。
近日，国家公共信用信息中心今天发布《2018年失信黑名单年度分析报告》，并公布了失信重点聚焦及典型案例。
报告显示，根据对各地公安机关公开信息的不完全统计，2018年出现问题的P2P平台有1282家，主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区，其中浙江涉及问题平台数量最多，达287家，占总数的22.39%。
报告指出，从平台产生问题的类型看，近50%的问题平台处于失联状态，14.51%的问题平台已进入警方调查程序，13.73%的问题平台出现提现困难的情况，另有11.86%的问题平台已暂停运营。
报告显示，2018年，各地警方介入调查186家问题平台。与问题平台总体地区分布情况一致，警方介入的问题平台同样集中在浙江、广东、上海、北京四地。
从问题平台涉嫌犯罪类型来看，主要集中在涉嫌非法吸收公众存款，涉及138家，占总数的74.19%；其次是涉嫌非法集资，涉及37家，占总数的19.89%；此外，有10家问题平台涉嫌集资诈骗，占总数的5.38%，还有1家问题平台涉嫌合同诈骗。
报告以善林金融集资诈骗案为例称，在集资诈骗活动中，当事平台往往会假借P2P网贷之名，以正常的投资项目为幌子，实际上玩着借新还旧，击鼓传花式的庞氏骗局，以高收益，高返佣等为噱头进行宣传，吸引广大投资者的加入，聚集的资金被其任意挥霍、浪费、转移或者非法占有， 者带来财产损失，严重扰乱金融秩序，造成恶劣社会影响。
本文综合来源:北京青年
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