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合规管理体系建设的关键要素之一——合规风险评估（三）

2021-06-08
纵观各类合规建设指南，不难发现风险评估是公认的构成有效合规计划的核心要素之一。本文旨在研究合规体系建设 -- 风险评估要素，助力公司探索以风险为导向的合规治理体系。
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合规管理体系建设的关键要素之一——合规风险评估（二）

2021-06-07
纵观各类合规建设指南，不难发现风险评估是公认的构成有效合规计划的核心要素之一。本文旨在研究合规体系建设 -- 风险评估要素，助力公司探索以风险为导向的合规治理体系。篇幅原因，本篇研究将分三期推送。
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国资委：加快建立健全具有中国特色、符合国企实际的合规管理体系（附意见全文与典型案例）

2021-06-04
6月3日，最高人民检察院于举行“依法督促涉案企业合规管理 将严管厚爱落到实处”新闻发布会，发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》，介绍起草背景、制定思路和主要内容，并发布企业合规改革试点典型案例，回答记者提问。
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中兴通讯合规举报建设的理论基础和具体实践

2021-06-02
文章通过梳理和阐述合规举报建设的理论基础，从高层承诺、规则制定、举报途径、保密保护与反打击报复、举报奖励、日常宣贯、系统优化、调研复盘等八个要素来展开中兴通讯的合规举报具体实践。
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合规管理与廉洁管理，相容还是相斥？

2021-06-01
国内企业的合规管理往往始于各种各样的法律监管要求，有的始于反垄断、有的始于信息安全、有的始于上级部门的要求。而外资企业的合规管理很多是始于商业贿赂行为。所以一直以来，对于商业贿赂（廉洁合规）的要求通常占到外资企业合规工作的主要部分。那么传统的纪检监察工作和以合规管理为目标的商业贿赂管理工作有什么不同呢？
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企业合规风险频发，治理能力亟须加强

2021-05-31
4月发生的企业社会责任警示事件中，合规管理、公平运营和责任治理等公司治理领域事件占比近六成，其中发生了7起反垄断监管执法事件，罚没金额共190.42亿元。合规运营是企业的底线责任，企业改善合规管理需将社会责任摆在重要位置，建立完备的合规制度、合规文化等，并把关注点放在解决社会问题上，共同推动行业创新发展。
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大型企业合规管理建设暨企业合规师职业技能提升高级研修班（广州站）

2021-05-27
合规管理体系建设，是一个管理体系的搭建、策划与实施的工作。这个工作，与传统的法律工作，是有不同的逻辑的。一个最大的区别就是，合规体系建设，是一个过程管理方法；传统法律工作，是一个法律适用方法。可以说，企业法务部也需要转型。在方法论和操作层面，都需要转型。唯有改变过去的思维模式，适应合规管理、内部控制的不同思路要求，才可将合规管理体系建设工作按公司要求予以推动。
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从法务合规视角该如何审查企业战略合作协议

2021-05-20
战略合作协议体现的是一家企业现在以及中远期业务经营发展的风向标，是企业是否有远见想法、开拓创新意识的重要体现。
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普华永道的合规管理体系框架

2021-05-19
国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）2018年11月2日印发了《中央企业合规管理指引（试行）》（以下简称“《央企合规指引》”），该指引从合规管理职责、重点合规管理领域和三类重点人员三个层面进行要求，其中包括从公司完整的合规体系构建出发，通过融入合规管理的核心元素，加强企业合规管理，提升企业合规管理水平。
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央企法务人员达3.2万 ，其中90家央企将依法治企纳入考核评价体系

2021-05-18
5月13日，国资委举行媒体通气会，通报中央企业深化法治建设，加强规范管理，防范化解风险，助力企业改革发展有关情况。国资委党委委员、副主任翁杰明介绍相关情况并回答了记者提问。
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国家开发投资集团有限公司合规手册

2021-05-17
国家开发投资集团有限公司合规手册
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中央企业已全部成立合规委员会（后附：最新央企名单）

2021-05-14
新华社北京5月13日电（记者王希）国务院国资委近年来全面推进中央企业合规管理工作，推动将合规要求覆盖央企各业务领域、各职能部门、各级子企业和全体员工。目前，中央企业已全部成立合规委员会。
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“双百企业”最新名单

2021-05-12
国企改革“双百行动”，是国务院国有企业改革领导小组组织开展的国企改革专项行动之一，共选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，全面落实“1+N”系列文件要求，深入推进综合性改革，在改革重点领域和关键环节率先取得突破，打造一批治理结构科学完善、经营机制灵活高效、党的领导坚强有力、创新能力和市场竞争力显著提升的国企改革尖兵，充分发挥示范突破带动作用，凝聚起全面深化国有企业改革的强大力量，形成全面铺开的国企改革崭新局面和良好态势。
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市场监管总局：将加强重点领域反不正当竞争执法|拼多多、美团被约谈

2021-05-11
作为市场主体，互联网平台既要关注消费者权益保护，又要防止不正当竞争。近日，市场监管总局印发《关于加强反不正当竞争执法推动高质量发展的通知》，要求开展重点领域反不正当竞争执法专项行动，加强和改进反不正当竞争执法，推动高质量发展。5月10下午，上海市消保委约谈了拼多多、美团，指出两平台在消费者权益保护方面存在的突出问题。
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中央企业最新名录20210510

2021-05-10
5月10日，国务院国资委网站公布最新中央企业名录，详细如下：
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新形势下国有企业合规管理体系建设研究

2021-05-08
国有企业面对日益复杂多变的内外部发展环境，强化合规管理是稳健行远的必然要求。国有企业要适应合规管理发展趋势，坚持高质量发展理念，打破合规管理资源局限，增强合规组织机构，完善合规管理 制度，理顺合规管理流程，营造良好文化氛围，全面强化合规风险防控。按照稳步推进的原则，将合规管理嵌 入与主业经营相关的八大业务领域，全面推进国有企业合规管理。
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陈瑞华：企业合规出罪的三种模式

2021-05-07
对于发生在企业内部的犯罪行为，根据其究竟是由企业集体决策实施，还是由关联人员实施后企业承担连带性刑事责任，可以将其区分为系统性企业犯罪和非系统性企业犯罪。从比较法的角度来看，企业实施合规管理体系可以从三个方面发挥免除刑事责任的效果：一是免除企业的主观罪过；二是履行法定的管理义务；三是接受合规考察，消除潜在的制度隐患。
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陶光辉律师谈合规 | 合规管理36问（线上课）

2021-05-06
大型企业为什么要合规？企业为什么要主动投入资源进行合规管理建设？合规管理体系如何进行有效的设计？企业合规管理实施过程中需要注意哪些细节？这些问题，恐怕是大多数合规管理体系建设者经常遇到的。一法网特别邀请资深合规专家陶光辉律师，就前述主题进行精细设计，分原理、要素、建设、实施等篇章，具体转化为36个经典问题，就每一个问题进行深度讲述。欢迎在线收看！
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国有企业分类改革——15个Q&A

2021-04-30
近日，国务院国资委召开深化国有企业分类改革专题推进会。近年来，中央企业集团层面和子企业按照商业一类、商业二类和公益类三个类别，全面完成功能界定与分类。各地也都结合实际基本完成国有企业的功能界定与分类。分类改革、分类发展、分类考核、分类监管取得了积极进展和成效，国有企业功能定位更加清晰，与市场经济融合更加深入。
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【线下课程】大型企业合规管理建设暨企业合规师职业技能提升高级研修班（广州站）

2021-04-29
大型企业的合规建设，尤其是中央企业、国有企业的合规管理体系建设，2020年已蔚然成风，2021年已逐渐步入深水区。这项行业内历史性的工作，基本上都落到公司法务头上。可稍有遗憾的是，大部分法务无论从方法论上，还是在具体操作层面，都显然还没有做好充分的准备。
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